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ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d'argent
information fournie par Reuters 26/09/2019 à 08:42

ABN AMRO VISÉE PAR UNE ENQUÊTE POUR BLANCHIMENT D'ARGENT

ABN AMRO VISÉE PAR UNE ENQUÊTE POUR BLANCHIMENT D'ARGENT

AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.

"ABN Amro va coopérer pleinement à l'enquête", a dit l'établissement, sans fournir de précisions.

Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu'ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n'a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.

(Bart Meijer; Bertrand Boucey pour le service français)

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1 commentaire

  • 29 septembre 17:08

    Comme toujours, un post de strict bon sens "saut" régulièrement, post qui indiquait que les miliards d'USD passent nécessairement par les milieux financiers au premier plan les banques. Donc, vaste blague que de découvrir qu'une banque blanchisse de l'argent...

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